ОАО «Слонимский мясокомбинат», извещает своих акционеров, что 31 марта 2025 г. в 12.00 час. по адресу: г. Слоним, ул.Чкалова, 35, клуб ОАО «Слонимский мясокомбинат», состоится годовое общее собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
2) Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
3) Отчет ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2024 год.
5) Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
6) Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8) О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Собрание акционеров созывается по решению наблюдательного совета от 30 января 2025 г. протокол № 21/457.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 1 марта 2025 г.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 31 марта 2025 г. с 11.30 час. до 11.50 час. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2024 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» с 11 по 30 марта 2025 г. по месту нахождения Общества с 8.00 час. до 17.00 час., 31 марта 2025 г. с 8.00 час. по месту проведения собрания.
