ОАО «Слонимский мясокомбинат», местонахождение: г.Слоним, ул.Чкалова, 35, извещает своих акционеров, что 31 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров. Время и место проведения – 14.00 час. по адресу: г.Слоним, ул.Чкалова, 35, клуб ОАО «Слонимский мясокомбинат».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
2) Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
3) Отчет ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2021 год.
5) Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
6) Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8) Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01 марта 2022 года.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 31 марта 2022 года с 13.00 час. до 13.45 час.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2021 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. «О хозяйственных обществах»: начиная с 10 по 30 марта 2022 г. в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества с 8.00 час. до 17.00 час., 31 марта 2022 г. с 8.00 час. по месту проведения собрания.
