Наблюдательный совет

ОАО «Слонимский мясокомбинат», местонахождение: г.Слоним, ул.Чкалова, 35, извещает своих акционеров, что в повестку дня годового общего собрания акционеров, внесены изменения. Повестка дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2021 года, изложена в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества,   распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год.  Об объявлении  и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2020 год.
5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
9. О признании утратившим силу Положения «Об условиях и порядке продажи жилищного фонда, находящегося на балансе филиала «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский мясокомбинат»».
10. О предоставлении полномочий наблюдательному совету.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01 марта 2021 года.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 26 марта 2021 года с 13.00 час. до 13.45 час.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со  ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. «О хозяйственных обществах»: начиная с 5 по 25 марта 2021 г. в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества  с 8.00 час. до 17.00 час., 26 марта 2021 г. с 8.00 час. по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет.