ОАО «Слонимский мясокомбинат», местонахождение: г.Слоним, ул.Чкалова, 35, извещает своих акционеров, что в повестку дня годового общего собрания акционеров, внесены изменения. Повестка дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2021 года, изложена в новой редакции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
- Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.
- Отчет ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2020 год.
- Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.
- Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
- О признании утратившим силу Положения «Об условиях и порядке продажи жилищного фонда, находящегося на балансе филиала «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский мясокомбинат»».
- О предоставлении полномочий наблюдательному совету.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01 марта 2021 года.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 26 марта 2021 года с 13.00 час. до 13.45 час.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. «О хозяйственных обществах»: начиная с 5 по 25 марта 2021 г. в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества с 8.00 час. до 17.00 час., 26 марта 2021 г. с 8.00 час. по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет.
